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判斷題

反洗錢分析員審核可疑交易時(shí)，如認(rèn)定交易不可疑，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)作為交易不可疑保存，并注明原因。對(duì)于可疑的交易，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)可疑，注明原因并上報(bào)。

答案：正確

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各分行網(wǎng)點(diǎn)及業(yè)務(wù)部門需通過人民銀行聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)，或查詢、下載疑義反饋信息核實(shí)情況的，由分行營(yíng)運(yùn)部門負(fù)責(zé)、分配核查用戶。

答案：正確

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報(bào)。

答案：正確