A.單位客戶主動(dòng)提出不需要核實(shí)且已出具書面承諾函，或保存有效電話錄音的
B.資金用途為同名劃轉(zhuǎn)、繳納稅款、公用事業(yè)繳費(fèi)、市政拆遷或財(cái)政類賬戶間的撥款等
C.資金劃撥經(jīng)審批的監(jiān)管類賬戶的支付業(yè)務(wù)
D.超過(guò)限額的受托支付業(yè)務(wù)

A.員工通過(guò)道德風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)執(zhí)行零報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)條線人員的異常信息報(bào)告
C.各級(jí)包干責(zé)任人的異常信息報(bào)告
D.突發(fā)聲譽(yù)事件的報(bào)告