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多項選擇題

應(yīng)認定為大額交易報告的“現(xiàn)金”范疇是（）。

A.公司柜面人員收取客戶的現(xiàn)金
B.公司銷售人員收取客戶的現(xiàn)金
C.保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金
D.客戶在公司柜面支取的現(xiàn)金

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多項選擇題

開展可疑交易識別與報告工作的基本原則有（）。

A.依法合規(guī)原則
B.風險為本原則
C.全面原則
D.動態(tài)評估原則
E.保密原則

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引>的通知》的要求，金融機構(gòu)在對客戶進行風險等級劃分的時候，一般應(yīng)考慮以下哪些因素？（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）
D.行業(yè)（含職業(yè)）