多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理指引》規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營規(guī)模、客戶范圍等實際情況，分解出某一基本要素所蘊含的風(fēng)險子項，其中地域風(fēng)險子項有（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易

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多項選擇題

A公司的股權(quán)比例分別為B公司50%，C某30%，D某20%，B公司中E某占50%的股權(quán)，F(xiàn)某占40%，G某占10%，請問A公司的受益所有人為（）？

A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某

多項選擇題

對于國際組織的高級管理人員，義務(wù)機構(gòu)為其提供服務(wù)或者辦理業(yè)務(wù)出現(xiàn)較高風(fēng)險時，義務(wù)機構(gòu)除采取正常的客戶身份識別措施外，還應(yīng)當(dāng)采取以下強化的身份識別措施（）。

A.建立適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現(xiàn)有）業(yè)務(wù)關(guān)系前，獲得高級管理層的批準或者授權(quán)。
C.進一步深入了解客戶財產(chǎn)和資金來源。
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強度。

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A公司的股權(quán)比例分別為B公司50%，C某30%，D某20%，B公司中E某占50%的股權(quán)，F(xiàn)某占40%，G某占10%，請問A公司的受益所有人為（）？

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A公司的股權(quán)比例分別為B公司50%，C某30%，D某20%，B公司中E某占50%的股權(quán)，F(xiàn)某占40%，G某占10%，請問A公司的受益所有人為（）？