97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

<blockquote id="wrcjw"><acronym id="wrcjw"><div id="wrcjw"></div></acronym></blockquote>

<pre id="wrcjw"><acronym id="wrcjw"></acronym></pre>

<blockquote id="wrcjw"></blockquote>

多項(xiàng)選擇題

對于持卡人交易情況的核查工作，主要包括（）。

A.持卡人消費(fèi)金額與其職業(yè)和收入相符情況
B.持卡人頻繁交易情況
C.持卡人交易地點(diǎn)是否穩(wěn)定
D.持卡人大額消費(fèi)情況

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量的高低，主要包括以下內(nèi)容的全面分析（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級情況
C.交易的可疑特征
D.客戶歷史交易情況
E.關(guān)聯(lián)客戶基本信息和交易情況
F.客戶行為特征

多項(xiàng)選擇題

反洗錢系統(tǒng)關(guān)注客戶主要來源包括（）。

A.向人行書面報(bào)告反洗錢可疑情況
B.高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶導(dǎo)入
C.通過可疑交易審核功能時(shí)手工維護(hù)
D.通過異常客戶人工報(bào)告功能上報(bào)

<em id="uryi2"></em>

<pre id="uryi2"><strong id="uryi2"></strong></pre>