多項(xiàng)選擇題

企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

A.同一法人3個(gè)月內(nèi)注冊(cè)2個(gè)以上企業(yè)
B.同一經(jīng)辦人注冊(cè)多個(gè)企業(yè)
C.多個(gè)企業(yè)使用同一相似注冊(cè)地址
D.法人年齡61歲

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銀行加強(qiáng)賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.強(qiáng)化賬戶(hù)實(shí)名制
B.審慎開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，合理核定網(wǎng)銀限額
C.加強(qiáng)賬戶(hù)行為和交易監(jiān)測(cè)
D.發(fā)現(xiàn)可疑線(xiàn)索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

多項(xiàng)選擇題

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性包括但不限于以下哪些方面？（）

A.一人注冊(cè)多家公司
B.開(kāi)戶(hù)時(shí)要求開(kāi)通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高
C.存在小額試探性交易
D.交易對(duì)手關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)

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