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單項(xiàng)選擇題

客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)由極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后逐級(jí)上報(bào)（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。

A.一級(jí)支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行

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單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)跨境交易類對(duì)公客戶制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）類。

A.5
B.3
C.4
D.6

單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處理和審核應(yīng)在（）天內(nèi)完成，對(duì)于需提交總行審核的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，一級(jí)分行反洗錢主管部門應(yīng)在（）天內(nèi)完成審核。

A.30；20
B.30；15
C.20；15
D.15；10

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