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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定。

A.國(guó)務(wù)院法制行政主管部門(mén)
B.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
C.國(guó)務(wù)院司法行政主管部門(mén)
D.國(guó)務(wù)院行政主管部門(mén)

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單項(xiàng)選擇題

以下（）不是《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號(hào)）規(guī)定的后續(xù)控制措施。

A.接續(xù)報(bào)告可疑交易
B.提升客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C.經(jīng)機(jī)構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)
D.重新識(shí)別客戶(hù)身份

單項(xiàng)選擇題

《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)<金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法>有關(guān)執(zhí)行要求的通知》（銀發(fā)〔2017〕99號(hào)）規(guī)定，專(zhuān)職反洗錢(qián)崗位人員應(yīng)至少具有（）年以上金融從業(yè)經(jīng)歷。

A.3
B.5
C.2
D.4