單項(xiàng)選擇題

非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日（）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

A.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬(wàn)元以上、外幣交易等值20萬(wàn)美元以上
B.單筆或者累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
C.單筆或者累計(jì)人民幣交易100萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
D.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)在變更后（）個(gè)工作日內(nèi)將變更人員名單報(bào)至運(yùn)行管理部。

A.3
B.4
C.5
D.6

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于已確立過(guò)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行重新審核，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)追蹤。其中，較低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的審核期限為（）

A.半年
B.一年
C.兩年
D.五年

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非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日（）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

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反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)在變更后（）個(gè)工作日內(nèi)將變更人員名單報(bào)至運(yùn)行管理部。

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反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)和成員發(fā)生變更，各部門反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)在變更后（）個(gè)工作日內(nèi)將變更人員名單報(bào)至運(yùn)行管理部。