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判斷題

金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應(yīng)當提交可疑交易報告。

答案：正確

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金融機構(gòu)委托第三方代為履行識別客戶身份的，第三方應(yīng)當承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

答案：錯誤

金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每年進行一次審核。

答案：錯誤