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問答題

【簡答題】《反洗錢法》第十三條中關于“涉嫌洗錢犯罪”的含義是什么？

答案：廣義的洗錢犯罪既包括第一百九十一條所規(guī)定的洗錢罪，也包括第三百一十二條所規(guī)定的對“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏...

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【簡答題】FATF《關于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定，在對洗錢和恐怖分子籌資的調查、檢控和相關訴訟方面，各國應迅速、富有建設性而有效地提供最大范圍的法律互助。應尤其要做到哪幾點？

答案：（1）不可禁止提供法律互助或者設置不合理或過分的限制條件。
（2）確保法律互助請求擁有清晰而富有效率的執(zhí)行程序...

【簡答題】FATF《關于反洗錢工作的四十項建議》規(guī)定，各國應確保其主管部門掌握關于其反洗錢和反恐融資體系的有效性與效率的全面統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以審查此體系的效力。這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要包括哪些方面？

答案：所受理和移送的可疑交易報告；對洗錢和恐怖分子籌資的調查、檢控和定罪；資產(chǎn)凍結、扣押和沒收，以及法律互助或其他國際合作的請...