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單項選擇題

重新識別客戶身份后，對于客戶洗錢風險等級，銀行應（）。

A.不必調整客戶洗錢風險等級
B.定期調整客戶洗錢風險等級
C.及時調整客戶洗錢風險等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風險等級調整時，再做處理

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在新一代反洗錢系統(tǒng)中報告風險信息提交成功后，系統(tǒng)跑批客戶風險等級，對于報告決定性定級因素的，于（）日提交至審核管理崗進行審核。

A.T+1
B.T+2
C.T+3
D.當月月末

單項選擇題

在辦理短期信用保險貸款業(yè)務時，CP提示保理相關錯誤提示的主要原因是（）。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護
B.日期錯誤
C.沒有關聯貿易合同

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