多項(xiàng)選擇題

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

A.公司名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍
B.可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限
C.控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限
D.組織機(jī)構(gòu)代碼
E.稅務(wù)登記證號(hào)碼
F.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼、有效期限
C.出生日期、年齡
D.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
E.資金來源

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。

A.主要反洗錢內(nèi)控制度修訂
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位人員調(diào)整、聯(lián)系方式變更
C.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)
D.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告或其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析材料
E.其他由中國(guó)人民銀行明確要求立即報(bào)告的涉及反洗錢事項(xiàng)

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

你可能感興趣的試題

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

某公司為其投保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，通過銀行轉(zhuǎn)賬25萬元保費(fèi)，保險(xiǎn)公司需要登記的客戶信息包括（）。

保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)在承接客戶新投保業(yè)務(wù)時(shí)，并且已經(jīng)達(dá)到識(shí)別金額起點(diǎn)，需要登記的自然人客戶身份信息包括哪些？（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生下列情況的，應(yīng)及時(shí)向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告：（）。