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判斷題

刑法第一百九十一條、第三百一十二條規(guī)定的“明知”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。（）

答案：正確

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刑法第一百二十條之一規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動(dòng)組織或者實(shí)施恐怖活動(dòng)的個(gè)人籌集、提供經(jīng)費(fèi)、物資或者提供場(chǎng)所以及其他物質(zhì)便利的行為。（）

答案：正確

針對(duì)評(píng)級(jí)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)可以根據(jù)具體情形決定是否對(duì)A類、B類、C類機(jī)構(gòu)發(fā)出《反洗錢監(jiān)管意見(jiàn)書》，應(yīng)當(dāng)對(duì)D類及以下機(jī)構(gòu)發(fā)出《反洗錢監(jiān)管意見(jiàn)書》，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，要求其采取必要的整改措施。（）

答案：錯(cuò)誤

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