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判斷題

對(duì)于已發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為的單位客戶，運(yùn)營(yíng)人員應(yīng)將該單位信息錄入風(fēng)險(xiǎn)證件，并在遭遇中寫(xiě)明“已于XXXX年XX月XX日簽發(fā)空頭支票”，后續(xù)仍有簽發(fā)空頭支票行為的，則無(wú)需再次登記。

答案：錯(cuò)誤

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單位客戶辦理法人/負(fù)責(zé)人或股東變更業(yè)務(wù)時(shí)，如受益所有人發(fā)生變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)提交加強(qiáng)型盡職調(diào)查表以及新的受益所有人識(shí)別信息表至柜面；如受益所有人未發(fā)生變更，可由客戶經(jīng)理在變更銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)右上角標(biāo)注“本次變更不涉及受益所有人等信息變更，無(wú)需進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查”字樣并簽字。

答案：正確

企業(yè)的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理基本存款賬戶開(kāi)戶業(yè)務(wù)的，若提供的為居民身份證，運(yùn)營(yíng)人員須通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查和人臉識(shí)別對(duì)法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份進(jìn)行核查，人臉識(shí)別通過(guò)后，應(yīng)在開(kāi)戶申請(qǐng)書(shū)第一聯(lián)法人信息填寫(xiě)欄處注明“已通過(guò)人臉識(shí)別”字樣后簽章。

答案：錯(cuò)誤

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