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多項選擇題

下列大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告的有（）

A.縣級行社同業(yè)拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易
B.縣級行社內(nèi)部調(diào)撥資金
C.縣級行社在黃金交易所進行的黃金交易
D.營業(yè)機構(gòu)發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付

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多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點為開戶申請人開立個人銀行結(jié)算賬戶時，應(yīng)要求其提供本人有效身份證件，并對身份證件的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查。營業(yè)網(wǎng)點通過有效身份證件仍無法準確判斷開戶申請人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。有效身份證件包括（）。

A.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民為居民身份證
B.在中華人民共和國境內(nèi)已登記常住戶口的中國公民臨時身份證
C.不滿十六周歲的，可以使用居民身份證或臨時居民身份證
D.不滿十六周歲的，可以使用戶口簿

單項選擇題

農(nóng)村合作金融機構(gòu)應(yīng)按照《國銀行為監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法》有關(guān)要求，逐步將職工合計持股比例降至股本金的（）以下。

A.10%
B.20%
C.50%
D.90%

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