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單項選擇題

金融機構應當在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）賬簿等相關資料。

A.開戶資料、現(xiàn)金交易
B.數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證
C.交易記錄、大額交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，如果發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充？（）

A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件

單項選擇題

按照《金融機構反洗錢規(guī)定》規(guī)定，金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢（）制度。設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作，制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施，對工作人員進行反洗錢培訓，增強反洗錢工作能力。

A.了解客戶制度
B.內(nèi)部控制制度
C.賬戶資料保存制度
D.可疑報告制度

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