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判斷題

辦理信用卡發(fā)卡業(yè)務時，應履行“三親見”職責，即親見客戶本人、親見客戶簽名、親見客戶身份證件與必要的資信證明等材料原件。

答案：正確

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可疑交易報告的提交不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小。

答案：正確

對于根據(jù)盡職調(diào)查和其他調(diào)查分析信息作出預警判斷的，應記錄相關基礎信息并留存相關紙質(zhì)或電子業(yè)務資料作為依據(jù)。預警處理相關資料應由經(jīng)辦機構從業(yè)務辦理完畢起至少保存5年。

答案：正確

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