A.完成重大資產重組，股本結構及風險等級發(fā)生變更。
B.積極配合我.行開展身份核實或盡職調查，對前期發(fā)現的風險問題已徹底整改，且未發(fā)現其他風險隱患。
C.自被列為運營關注客戶之日起，一年內未發(fā)現再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
D.其他導致客戶風險等級發(fā)生變更的情況。

A.情節(jié)較輕的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
B.社會影響及危害相對較小的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
C.受理其業(yè)務會給我.行帶來中等風險隱患的單位或個人
D.受理其業(yè)務會給我.行帶來高等風險隱患的單位或個人