A.在關(guān)注期限內(nèi)，銀行不得為“關(guān)注名單”內(nèi)的個(gè)人辦理電子銀行結(jié)匯和購(gòu)匯業(yè)務(wù)
B.通過柜臺(tái)為其辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求，經(jīng)常項(xiàng)下須審核真實(shí)性證明材料，資本項(xiàng)下無(wú)需核準(zhǔn)
C.“關(guān)注名單”的關(guān)注期限為個(gè)人被納入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結(jié)售匯交易并經(jīng)銀行核實(shí)確認(rèn)的個(gè)人，應(yīng)納入“關(guān)注名單”管理

A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，并每人劃轉(zhuǎn)接近年度總額的等值人民幣資金至同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購(gòu)匯，且購(gòu)匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)，或劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)同一個(gè)人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)購(gòu)匯，且購(gòu)匯金額均接近年度總額，其在購(gòu)匯前均收到來(lái)源于同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內(nèi)結(jié)匯，且結(jié)匯金額均接近年度總額，其在結(jié)匯前均收到來(lái)源于境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)接近年度總額的外匯匯款，或境內(nèi)同一個(gè)人接近年度總額的外匯劃轉(zhuǎn)