單項(xiàng)選擇題

銀行案件風(fēng)險(xiǎn)屬于（）范疇，是銀行工作人員發(fā)生違法違規(guī)違紀(jì)案件或內(nèi)外勾結(jié)及外部侵害案件造成銀行資金財(cái)產(chǎn)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)

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案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。

A.業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門-稽核部門
B.高級管理層-業(yè)務(wù)部門-合規(guī)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)（合規(guī)）管理委員會(huì)-高級管理層-合規(guī)部門
D.高級管理層-合規(guī)部門-稽核部門

單項(xiàng)選擇題

下列對案件統(tǒng)計(jì)歸類和處置表述不正確的是（）

A.單純商業(yè)賄賂案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇
B.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送《案件風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告》時(shí)，應(yīng)初步明確案件所屬類別
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)只對第一、二類案件按照監(jiān)管規(guī)定開展案件調(diào)查、審計(jì)和后續(xù)處置工作
D.成功堵截的案件或事件，以《案件風(fēng)險(xiǎn)信息（成功堵截）》格式上報(bào)，不納入案件統(tǒng)計(jì)

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銀行案件風(fēng)險(xiǎn)屬于（）范疇，是銀行工作人員發(fā)生違法違規(guī)違紀(jì)案件或內(nèi)外勾結(jié)及外部侵害案件造成銀行資金財(cái)產(chǎn)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

你可能感興趣的試題

案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。

下列對案件統(tǒng)計(jì)歸類和處置表述不正確的是（）

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銀行案件風(fēng)險(xiǎn)屬于（）范疇，是銀行工作人員發(fā)生違法違規(guī)違紀(jì)案件或內(nèi)外勾結(jié)及外部侵害案件造成銀行資金財(cái)產(chǎn)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

案件風(fēng)險(xiǎn)的“三道防線”是指（）。