A.反洗錢、反恐怖融資、反逃稅 B.反洗錢、反走私、反恐怖融資 C.反恐怖組織、反走私、反逃稅 D.反走私、反洗錢、反逃稅
A.國(guó)際法律法規(guī) B.企業(yè)規(guī)章制度 C.社會(huì)責(zé)任 D.社會(huì)道德
A.沖突地區(qū)的黃金精煉商對(duì)超過(guò)一定金額的可疑庫(kù)存現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行“特別的檢查” B.“沖突黃金”是指為地區(qū)沖突或侵犯人權(quán)的行為提供資金的黃金 C.聯(lián)合國(guó)曾對(duì)“沖突金屬”的交易加以規(guī)范,目的在于限制沖突地區(qū)的武裝組織擴(kuò)充實(shí)力 D.以上都正確