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單項(xiàng)選擇題

按照洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評估結(jié)果，公司應(yīng)對高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)等級的產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對客戶的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對客戶的交易類型實(shí)施合理限制

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單項(xiàng)選擇題

依據(jù)（）的原則，公司針對洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級評定結(jié)果的高低采取不同的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.客戶為本
B.風(fēng)險(xiǎn)為本
C.制度為本
D.管理為本

單項(xiàng)選擇題

評定為（）級風(fēng)險(xiǎn)等級客戶辦理業(yè)務(wù)或發(fā)生新交易時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報(bào)經(jīng)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》。

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

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