多項選擇題

哪些大額交易應當通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告？（）

A. 單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B. 交易一方為自然人、單筆或者當日累計等值1萬美元以上的跨境交易
C. 交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當分別提交大額交易報告
D. 法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉

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多項選擇題

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時，銀行匯票簽發(fā)信息應包括（）要素。

A. 簽發(fā)行行號
B. 代理付款行行號
C. 委托日期
D. 交易流水號

多項選擇題

收款人受理銀行匯票時，應審查哪些事項？（）

A. 收款人是否確為單位或個人
B. 銀行匯票是否在提示付款期限內(nèi)
C. 必須記載的事項是否齊全
D. 出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改

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收款人受理銀行匯票時，應審查哪些事項？（）

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哪些大額交易應當通過反洗錢系統(tǒng)提交大額交易報告？（）

簽發(fā)銀行匯票，錄入員使用“銀行匯票簽發(fā)錄入”時，銀行匯票簽發(fā)信息應包括（）要素。

收款人受理銀行匯票時，應審查哪些事項？（）