多項選擇題

哪些交易或者行為應當通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告？（）

A. 短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符
B. 提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
C. 客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金的來源和用途可疑
D. 證券經(jīng)營機構通過銀行頻繁大量拆借外匯資金

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多項選擇題

資產(chǎn)減值損失包括（）。

A. 信貸資產(chǎn)損失
B. 壞賬損失
C. 投資損失
D. 在建工程損失

多項選擇題

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送：（）

A. 報告可疑交易的情況
B. 配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調(diào)查的情況
C. 執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構臨時凍結措施的情況
D. 向中國人民銀行及其分支機構報告涉嫌犯罪的情況

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哪些交易或者行為應當通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告？（）

你可能感興趣的試題

資產(chǎn)減值損失包括（）。

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送：（）

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哪些交易或者行為應當通過反洗錢系統(tǒng)提交可疑交易報告？（）

資產(chǎn)減值損失包括（）。

中國人民銀行及其當?shù)胤种C構可以按季度通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)或其他渠道收集，還可以要求金融機構按季度匯總統(tǒng)計并報送：（）