多項選擇題

下列情況中，不予進行報送空頭支票行為的是（）

A.出票人及時支付票據(jù)款項或者就延遲付款取得收款人諒解
B.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、票據(jù)交換處理順序、出票后支票付款賬戶被有權機關凍結或扣劃等原因導致退票
C.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票（未經(jīng)背書轉讓）
D.客戶經(jīng)理做好記錄，填制空頭支票核查情況記錄表交柜面，按年裝訂，保管期三年

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多項選擇題

出票人滿足下列（）條件，應列入“禁售名單”并相應對其采取支票憑證禁售措施。

A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不反饋相關法律文書等其他嚴重違規(guī)行為的
D.拒不配合銀行機構對相關情況進行核實的

多項選擇題

出票人滿足下列（）條件，應列入“限售名單”并相應對其采取支票憑證限售措施。

A.最近12個月內(nèi)在本.行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為，不超過三次
B.最近12個月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰
C.企業(yè)法定代表人擔任法定代表人的其他企業(yè)
D.企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到的行政處罰尚未繳清罰款的

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下列情況中，不予進行報送空頭支票行為的是（）

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出票人滿足下列（）條件，應列入“禁售名單”并相應對其采取支票憑證禁售措施。

出票人滿足下列（）條件，應列入“限售名單”并相應對其采取支票憑證限售措施。

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下列情況中，不予進行報送空頭支票行為的是（）

出票人滿足下列（）條件，應列入“禁售名單”并相應對其采取支票憑證禁售措施。

出票人滿足下列（）條件，應列入“限售名單”并相應對其采取支票憑證限售措施。