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單項選擇題

消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)于2017年6月30日前向（）人民銀行分支機(jī)構(gòu)提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。

A.公司經(jīng)營地
B.公司注冊地
C.公司常駐地
D.公司所在市

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單項選擇題

消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)于（）前向公司注冊地人民銀行分支機(jī)構(gòu)提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。

A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日

單項選擇題

對于初次申請支付業(yè)務(wù)許可的非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)嚴(yán)格審核其提交的反洗錢措施驗收材料。對經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)（）存在不符合反洗錢法規(guī)要求的，特別是在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存以及可疑交易報告措施方面與法規(guī)要求不符，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（崗位）反洗錢職責(zé)設(shè)置不合理、不明確的，應(yīng)要求其整改至符合標(biāo)準(zhǔn)后再行受理。

A.身份識別制度
B.反洗錢內(nèi)控制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

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