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單項選擇題

公司按照（）、客戶行為、資金劃轉、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結合的模式。

A.客戶身份
B.客戶資產
C.所在地區(qū)
D.客戶職業(yè)

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單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

A.20
B.10
C.5
D.30

單項選擇題

公司向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：當日單筆或當日累計人民幣交易（）萬元以上、外幣交易等值（）萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其它形式的現(xiàn)金收支。

A.5，1
B.10，5
C.15，10
D.20，10