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判斷題

各支行、營業(yè)部在為機構客戶辦理開立賬戶、建立業(yè)務關系、一次性交易時，應使用機構信用代碼管理系統(tǒng)對客戶身份進行核實。

答案：正確

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單項選擇題

根據客戶身份識別管理規(guī)定，對風險等級最高的機構客戶，至少（）查詢一次機構信用代碼管理系統(tǒng)。

A.每季度
B.每半年

單項選擇題

在為不在本機構開立賬戶的機構客戶現(xiàn)金匯款交易金額單筆人民幣（）以上或外幣等值1000美元以上的，應先登錄機構信用代碼管理系統(tǒng)中查詢無誤后再辦理業(yè)務。

A.1萬元
B.5萬元