A.破壞金融管理秩序罪B.金融詐騙罪C.毒品犯罪D.走私犯罪
A.現(xiàn)金走私 B.直接購(gòu)置各種動(dòng)產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn) C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行 D.購(gòu)買奢侈品
A.聯(lián)合國(guó)公約B.FATF四十項(xiàng)建議C.洗錢控制法D.聯(lián)合國(guó)禁毒公約