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多項選擇題

反洗錢保密規(guī)程的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）

A.各層級、各部門在履行反洗錢義務(wù)時的保密職責(zé)
B.反洗錢涉密人員范圍
C.反洗錢系統(tǒng)的使用人員范圍及其使用權(quán)限
D.違反反洗錢保密規(guī)定的處理措施

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多項選擇題

出現(xiàn)以下哪些情況（）的投?？蛻?，不能未經(jīng)外部風(fēng)險評估程序直接定級為低風(fēng)險。

A.在本保險機構(gòu)投保年繳保費低于1萬元
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人與保險機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系

多項選擇題

《反洗錢法》第三十一條規(guī)定，金融機構(gòu)有下列行為（）之一的，情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)對直接負責(zé)的董事，高級管理人員和其他直接責(zé)任人給予紀(jì)律處分。

A.未按規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
B.未按規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C.未按規(guī)定對職工進行反洗錢培訓(xùn)
D.未按規(guī)定報備相關(guān)資料

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