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單項(xiàng)選擇題

各行社應(yīng)將（）納入內(nèi)部審計(jì)范疇，定期審查和評價風(fēng)險(xiǎn)管理體系的充分性和有效性。

A.信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
B.全面風(fēng)險(xiǎn)管理
C.柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
D.重要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

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多項(xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對（）等違法案件是否及時移送司法機(jī)關(guān)。

A.內(nèi)外勾結(jié)騙貸
B.違規(guī)開立賬戶
C.員工盜取客戶資金
D.違規(guī)發(fā)放貸款

單項(xiàng)選擇題

各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立有效案件防控機(jī)制，對（）應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)并處理。

A.案件隱患
B.案件線索或風(fēng)險(xiǎn)苗頭
C.違規(guī)操作及風(fēng)險(xiǎn)隱患
D.風(fēng)險(xiǎn)隱患

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