你可能感興趣的試題

單項選擇題

涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為，情節(jié)較為輕微，社會影響及危害相對較小，受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來中等風險隱患的單位或個人應(yīng)申請維護（）。

A.禁止準入類
B.有條件準入類
C.重點關(guān)注類

單項選擇題

重點關(guān)注類客戶通過網(wǎng)點柜面辦理開戶業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制?？蛻羧缧枥^續(xù)辦理開戶，經(jīng)辦人員需（）。

A.應(yīng)填寫《運營關(guān)注客戶審批表》，EOA審批鏈為：申請人→網(wǎng)點運營經(jīng)理→分行運營監(jiān)控室經(jīng)理→分行運營管理部負責人。
B.提交網(wǎng)點運營經(jīng)理審批，如審批同意的由運營經(jīng)理在開戶申請書上簽字確認。
C.應(yīng)填寫《運營關(guān)注客戶審批表》，EOA審批鏈為：申請人→網(wǎng)點運營經(jīng)理→分行運營管理部負責人。
D.應(yīng)填寫《運營關(guān)注客戶審批表》，EOA審批鏈為：申請人→網(wǎng)點運營經(jīng)理→分行運營監(jiān)控室經(jīng)理→分行運營管理部負責人→總行集中作業(yè)中心指定維護人。

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確認參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來高風險隱患的單位或個人應(yīng)申請維護（）。

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涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為，情節(jié)較為輕微，社會影響及危害相對較小，受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來中等風險隱患的單位或個人應(yīng)申請維護（）。

重點關(guān)注類客戶通過網(wǎng)點柜面辦理開戶業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制?？蛻羧缧枥^續(xù)辦理開戶，經(jīng)辦人員需（）。

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確認參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來高風險隱患的單位或個人應(yīng)申請維護（）。

涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為，情節(jié)較為輕微，社會影響及危害相對較小，受理其業(yè)務(wù)會給我.行帶來中等風險隱患的單位或個人應(yīng)申請維護（）。

重點關(guān)注類客戶通過網(wǎng)點柜面辦理開戶業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制?？蛻羧缧枥^續(xù)辦理開戶，經(jīng)辦人員需（）。