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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶認(rèn)購私募基金類理財(cái)產(chǎn)品
C.客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。

A.五十萬
B.五百萬
C.二百萬
D.一百萬

單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

A.2
B.4
C.3
D.6

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