多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以采取下列措施：（）

A.詢問支付機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況
B.查閱、復(fù)制可疑交易活動涉及的客戶身份資料、交易記錄和其他有關(guān)資料。對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存。
C.檢查支付機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
D.中國人民銀行規(guī)定的其他措施

你可能感興趣的試題

多項選擇題

支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）

A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存5年
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存10年
C.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
D.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存10年

多項選擇題

支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

A.交易雙方名稱
B.交易金額
C.交易時間
D.交易雙方的開戶銀行或支付機構(gòu)名稱
E.交易雙方的銀行賬戶號碼、支付賬戶號碼、預(yù)付卡號碼、特約商戶編號或者其他記錄資金來源和去向的號碼

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以采取下列措施：（）

你可能感興趣的試題

支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）

支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）

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中國人民銀行及其分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以采取下列措施：（）

支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄。（）

支付機構(gòu)保存的交易記錄應(yīng)當(dāng)包括反映以下哪些信息的數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、賬簿和其他資料？（）