多項(xiàng)選擇題

以下屬于大額報(bào)告范圍的有（）

A.金額在20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金支付
B.單位結(jié)算賬戶(hù)在100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
C.個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間金額在20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)與單位結(jié)算賬戶(hù)之間金額在20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《這人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括（）

A.建立有關(guān)客戶(hù)身份識(shí)別制度
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.客戶(hù)身份資料和交易記錄保密制度

多項(xiàng)選擇題

由銀行簽發(fā)的票據(jù)包括（）

A.銀行匯票
B.銀行承兌匯票
C.銀行本票
D.支票

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以下屬于大額報(bào)告范圍的有（）

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根據(jù)《這人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括（）

由銀行簽發(fā)的票據(jù)包括（）

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根據(jù)《這人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)包括（）