多項選擇題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)對有關(guān)案件責任人員從重處理的情況是（）。

A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴重失職，致使內(nèi)部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作發(fā)生案件的
D.案發(fā)后，瞞報或故意漏報、遲報、錯報案件信息的

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多項選擇題

在案防工作方面，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立（）。

A.制度后評價體系
B.內(nèi)部管理制度
C.信息科技系統(tǒng)
D.績效考核和激勵約束機制

多項選擇題

金融機構(gòu)合規(guī)總監(jiān)在案防方面的主要職責包括：（）

A.定期審查、檢查和監(jiān)督執(zhí)行案防政策、制度和操作規(guī)程
B.全面掌握本機構(gòu)案防工作總體狀況，并定期報告
C.建立與各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的協(xié)調(diào)配合機制
D.跟蹤落實監(jiān)管部門提出的案防監(jiān)管要求

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)對有關(guān)案件責任人員從重處理的情況是（）。

你可能感興趣的試題

在案防工作方面，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立（）。

金融機構(gòu)合規(guī)總監(jiān)在案防方面的主要職責包括：（）

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銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)對有關(guān)案件責任人員從重處理的情況是（）。

在案防工作方面，銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立（）。