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將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單,不必上報可疑交易。
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在與客戶建立金融業(yè)務關系,或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時,銀行應當進行客戶身份識別。
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判斷題
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行,而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。
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