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判斷題

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司及其工作人員應當對依法履行反洗錢義務獲得客戶身份資料和交易信息予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

答案：正確

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保險業(yè)金融機構應當建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構，對機構反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

答案：正確

多項選擇題

國務院金融監(jiān)督管理機構在反洗錢工作中的職責有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構反洗錢規(guī)章
B.對所監(jiān)督管理的金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
C.審查新設金融機構或者金融機構增設分支機構的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
D.對所監(jiān)督管理的金融機構的可疑交易開展調(diào)查

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