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多項選擇題

保險公司、保險資產(chǎn)管理公司發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險監(jiān)管機構(gòu)可以將其列為反洗錢重點監(jiān)管對象。

A.涉嫌從事洗錢或者協(xié)助他人洗錢
B.受到反洗錢主管部門重大行政處罰
C.小額款項進賬
D.中國保監(jiān)會認為需要重點監(jiān)管的其他情形

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多項選擇題

發(fā)生下列哪些情形（）之一，保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)當知悉投資資金來源，提交投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明。

A.增加注冊資本
B.股權(quán)變更，但通過證券交易所購買上市機構(gòu)股票不足注冊資本5%的除外
C.減少注冊資本
D.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他情形

多項選擇題

申請設(shè)立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司分支機構(gòu)應(yīng)當符合下列哪些反洗錢條件：（）。

A.總公司具備健全的反洗錢內(nèi)控制度并對分支機構(gòu)具有良好的管控能力
B.總公司的信息系統(tǒng)建設(shè)能夠支持分支機構(gòu)的反洗錢工作
C.擬設(shè)分支機構(gòu)設(shè)置了反洗錢專門機構(gòu)或指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
D.反洗錢崗位人員基本配備并接受了必要的反洗錢培訓(xùn)
E.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他條件

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