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多項(xiàng)選擇題

在柜臺(tái)發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動(dòng)屬于異常大額現(xiàn)金（）。

A.開戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）。

A.亞太反洗錢小組（APG）
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
D.金融行動(dòng)特別工作組

多項(xiàng)選擇題

下列哪些專用賬戶可以支取現(xiàn)金而無需人民銀行批準(zhǔn)（）。

A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會(huì)保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團(tuán)工會(huì)經(jīng)費(fèi)專用賬戶

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下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）。

下列哪些專用賬戶可以支取現(xiàn)金而無需人民銀行批準(zhǔn)（）。

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下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢國際組織（）。

下列哪些專用賬戶可以支取現(xiàn)金而無需人民銀行批準(zhǔn)（）。