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多項選擇題

金融行動特別工作組的工作目標是（）。

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢

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多項選擇題

開戶銀行對自己簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準注明“現(xiàn)金”字樣的哪些票據(jù)，應視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度（）。

A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證

多項選擇題

金融機構為客戶開立外匯賬戶，在客戶身份認定上應當遵守什么規(guī)定？（）

A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》

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