多項選擇題

根據反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）。

A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度，未按照規(guī)定設立專門機構或者制定專業(yè)機構負責反洗錢工作的。
B.未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的
C.違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的
D.未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

你可能感興趣的試題

多項選擇題

我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）。

A.《聯合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B.《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D.《聯合國反腐敗公約》

多項選擇題

反洗錢現場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A.檢查準備
B.檢查實施
C.檢查報告
D.檢查處理

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根據反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）。

你可能感興趣的試題

我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）。

反洗錢現場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

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根據反洗錢法規(guī)定，金融機構下列哪些行為將受到處罰（）。

我國政府已簽署并批準了下列哪些國際公約（）。