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單項(xiàng)選擇題
以下屬于反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度核心管理制度的是()。
A.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
B.反洗錢(qián)績(jī)效考核制度
C.反洗錢(qián)內(nèi)部評(píng)估制度
D.反洗錢(qián)監(jiān)督檢查、調(diào)查和保密制度
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單項(xiàng)選擇題
洗錢(qián)行為和洗錢(qián)犯罪的本質(zhì)區(qū)別是()。
A.洗錢(qián)金額的大小不同
B.社會(huì)危害的大小不同
C.洗錢(qián)次數(shù)的多少不同
D.洗錢(qián)的手段不同
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單項(xiàng)選擇題
下列具有中國(guó)特色的反洗錢(qián)機(jī)制說(shuō)法不正確的是()。
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動(dòng)
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