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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時(shí)間計(jì)算的？（）

A.構(gòu)成可疑交易的第一筆交易發(fā)生之日起
B.幾筆交易的平均時(shí)間
C.交易筆數(shù)最多的當(dāng)天起
D.構(gòu)成可疑交易的最后一筆

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單項(xiàng)選擇題

對金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，金融機(jī)構(gòu)至少多久進(jìn)行一次審核？（）

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

單項(xiàng)選擇題

客戶身份識別又稱（）。

A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實(shí)名制
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)控制