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單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)董事、高級管理人員談話前,應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》及《反洗錢監(jiān)管通知書》,經(jīng)本*行(部)行長(主任)或者主管副行長(副主任)批準(zhǔn)?!斗聪村X監(jiān)管通知書》應(yīng)當(dāng)提前()個工作日送達(dá)被談話機構(gòu),告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間地點等事項。
A.1
B.2
C.3
D.5
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單項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)質(zhì)詢金融機構(gòu)時,應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管審批表》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,電話或者書面告知被質(zhì)詢的金融機構(gòu)。采取書面質(zhì)詢方式的,應(yīng)當(dāng)填制《反洗錢監(jiān)管通知書》,送達(dá)被質(zhì)詢機構(gòu)。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自被告知或者收到《反洗錢監(jiān)管通知書》之日起()工作日內(nèi)予以答復(fù)。
A.5
B.10
C.15
D.30
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單項選擇題
對金融機構(gòu)反洗錢工作的年度考核評級,實行分級考核,綜合評級??己嗽u級期間為()。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
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