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多項選擇題
根據(jù)《中國人壽保險股份有限公司涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理暫行辦法》,各級機構(gòu)應當依法協(xié)助、配合公安機關(guān)和國家安全機關(guān)的()。
A.審查
B.調(diào)查
C.偵查
D.核查
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多項選擇題
總公司業(yè)務管理部負責搜集反恐怖融資名單,包括()的情況。
A.延期
B.新增
C.解除
D.除名
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多項選擇題
省、市級分公司反洗錢崗進行客戶風險等級評定工作時,認為需要補充了解客戶身份或業(yè)務信息時,應向()。部門發(fā)出《客戶盡職調(diào)查表》。
A.銷售部門
B.監(jiān)察部
C.財務部
D.業(yè)務柜面處理部門
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