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判斷題

金融機構“未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓”或“未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作”情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令其限期改正；并建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

答案：正確

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《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：任何單位和個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確

營業(yè)經(jīng)理應定期或不定期地對派駐機構相關業(yè)務人員進行業(yè)務培訓。培訓要有方案，突出重點、形式多樣，具有針對性，培訓完畢要檢驗培訓效果。

答案：正確

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