多項選擇題

以下屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉

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多項選擇題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取（）措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。

A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

多項選擇題

我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下（）除外。

A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬

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以下屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取（）措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。

我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下（）除外。

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以下屬于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》所規(guī)定的大額交易的是（）。

根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取（）措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查。

我國嚴禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉入個人儲蓄的轉賬結算，但以下（）除外。