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多項選擇題
反洗錢業(yè)務操作員在系統中可以查詢和處理的菜單包括()。
A.大額交易報告補錄
B.統計報表
C.可疑交易報告甄別補錄
D.交易補錄
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多項選擇題
可疑報告補錄時,報告狀態(tài)應選擇()。
A.系統校驗錯誤
B.分行退回
C.人行校驗錯誤
D.待報送
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多項選擇題
上門收款封包()過程必須嚴格在監(jiān)控范圍內進行。
A.交接
B.存放
C.拆包
D.清點
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